Básico de Prevenção à Fraude
ONLINE OU PRESENCIAL
SOBRE O CURSO:
Os novos instrumentos financeiros, a digitalização acelerada, o aumento da competitividade no mercado e o lançamento rápido de produtos e serviços têm contribuído para um crescimento significativo nos incidentes de fraudes internas e externas no Brasil. Este cenário coloca o país entre os mais vulneráveis ao crime organizado, demandando uma atenção redobrada das empresas.
Pré-requisitos: Não há pré-requisitos específicos. O curso destina-se aos profissionais interessados em conhecer boas práticas de governança de fraudes e segurança da informação.
PARA QUEM É O CURSO?
Este conteúdo é ideal para profissionais que desejam se atualizar sobre fraudes e prevenção, incluindo colaboradores das áreas de crédito, cobrança, prevenção à fraude, financeiro, atendimento ao cliente, ouvidoria, auditoria interna e externa, departamento jurídico, controles internos, compliance, prevenção à lavagem de dinheiro, segurança da informação, área comercial e back office.
OBJETIVO:
Nosso objetivo é fortalecer a resiliência das empresas contra fraudes internas e externas, que podem impactar até 5% do faturamento anual e, em casos extremos, levar negócios à falência. Buscamos disseminar as melhores práticas de Governança e Gestão Integrada de Fraudes, capacitando os profissionais a minimizar os impactos financeiros, legais e de reputação causados por esses incidentes.
Básico de Prevenção à Fraude
Instrutor: Abner Rosa
Carga Horária: 08 horas
Formato: totalmente online e ao vivo – Transmissão pela plataforma ZOOM.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
O que é Fraude?
Definição e conceitos fundamentais.
Contexto Brasil:
- Por que o Brasil é um dos países mais visados por fraudes no mundo?
- Análise das condições que tornam o ambiente de negócios brasileiro vulnerável.
Estatísticas sobre Fraudes e Impactos nos Negócios:
- Dados atuais sobre a incidência de fraudes.
- Consequências financeiras e operacionais para as empresas.
Triângulo da Fraude:
- Oportunidade: Como a falta de controles pode facilitar fraudes.
- Pressão: Fatores que incentivam colaboradores a cometer fraudes.
- Racionalização: Justificativas usadas por fraudadores.
Principais Fraudes Internas e Desvio de Conduta:
- Tipos comuns de fraudes cometidas internamente.
- Exemplos e impactos nos negócios.
Estudo de Caso: Fraude em Compras:
- Análise detalhada de um caso real.
- Lições aprendidas e medidas preventivas.
Boas Práticas de Governança de Fraudes Internas:
- Estratégias para mitigar riscos de fraude dentro da organização.
- Implementação de políticas e controles.
Principais Fraudes Externas:
- Do amador ao crime organizado.
- Perfis dos atacantes e suas táticas.
Estudo de Caso: Engenharia Social e o Aliciamento de Pessoas:
- Como atacantes usam técnicas de manipulação para cometer fraudes.
- Exemplos reais e medidas de prevenção.
Gestão Integrada de Fraudes Internas e Externas:
- Prevenção (Antes): Medidas para evitar a ocorrência de fraudes.
- Detecção (Durante): Ferramentas e técnicas para identificar fraudes em andamento.
- Recuperação (Depois): Estratégias para mitigar danos após uma fraude.
- Investigação e Assessoria Jurídica (Depois): Papéis e responsabilidades na análise e resposta a fraudes.
Indicadores de Desempenho da Área de Gestão Integrada de Fraudes:
- Métricas para avaliar a eficácia das práticas de prevenção e detecção de fraudes.
Painel de Debate:
- Discussão sobre desafios e soluções no combate às fraudes.
Exercício Prático:
- Aplicação de conceitos e técnicas em um cenário simulado.
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